banner314

banner325

AB Konseyi finansal bilgilere erişimde yeni kuralları onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin finansal bilgilerin belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için onayladığı yeni yasayla AB, hukuki yetkililerin finansal bilgilere erişimini...

EKONOMİ 14.06.2019, 15:17
AB Konseyi finansal bilgilere erişimde yeni kuralları onayladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nin finansal bilgilerin belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için onayladığı yeni yasayla AB, hukuki yetkililerin finansal bilgilere erişimini artırarak terörizm ve ciddi suçlarla olan mücadelesini güçlendiriyor.
Konsey’e göre kara para aklama eylemlerinin önlenmesine yönelik mevcut AB yönergesi, banka ve ödeme hesaplarıyla kasa emaneti hizmeti alan kişilerin zamanında belirlenmesi için üye eyaletlerin merkezi banka kayıtları oluşturmalarını veya verileri depolama yerlerinden alarak yeniden kullanmalarını gerektiriyor. Söz konusu yasa ayrıca finansal istihbarat birimlerine, söz konusu kayıt merkezlerinde yer alan bilgilere doğrudan erişim imkanı sağlıyor.
AB’nin kabul ettiği yeni kurallar kapsamında, üye eyaletlerin;
- belirli suçların önlenmesi, belirlenmesi, incelenmesi ve adli takibi için bankalara doğrudan erişime sahip olacak ve finansal istihbarat birimlerinden bilgi ve analiz talep edebilecek yetkililer belirlemesi (en az iki varlık kurtarma yetkilisi),
- finansal istihbarat birimlerinin söz konusu yetkililerle işbirliği yapmaya hazır olmalarını sağlamaları ve finansal bilgi ile analiz taleplerine zamanında yanıt verecek şekilde eğitilmelerini sağlaması,
- farklı üye eyaletlerdeki finansal istihbarat birimlerinin, terör ve terörle bağlantılı organize suçlara ilişkin olağanüstü ve acil durumlarda birlikte çalışmalarını sağlaması,
- söz konusu yetkililerin ve finansal istihbarat biriminin (doğrudan veya Europol ulusal birimi aracılığıyla) banka hesapları ve finansal bilgilere ilişkin Europol’un yapacağı taleplere cevap vermelerini sağlaması gerekiyor.
Konsey’e göre söz konusu yasa, AB’de resmi olarak imzalandıktan sonra, yayınlanmasından 20 gün sonra uygulamaya girecek. Yasanın uygulamaya girmesinin ardından üye eyaletlere söz konusu kurallara uymaları için iki yıl süre verilecek.  

Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 23 Eylül 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:46
Öğle 13:01
İkindi 16:25
Akşam 19:07
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Denizlispor 5 8
5. Çaykur Rizespor 5 8
6. Galatasaray 5 8
7. Malatyaspor 5 7
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 5 6
10. Sivasspor 4 5
11. Göztepe 5 5
12. Antalyaspor 5 5
13. Ankaragücü 5 5
14. Beşiktaş 4 4
15. Kasımpaşa 5 4
16. Başakşehir 4 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1